Analyse des pakistanischen Anti-Geldwäsche-Gesetzes

Es wird vereinbart, dass Pakistan ein Anti-Geldwäsche-Gesetz erlassen muss, um seinen internationalen Verpflichtungen und Verpflichtungen nachzukommen. Es herrscht jedoch ein zunehmender Konsens darüber, dass das derzeit vor dem Parlament anhängige Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche geändert werden muss, um diese Verpflichtungen genau einzuhalten.

Im Zuge der Terrorismusbekämpfung nach dem 11. September und dem allgemeinen Bestreben, die Finanzierungsmöglichkeiten für Terroranschläge zu unterbinden, ist es für die Staaten von entscheidender Bedeutung, verdächtige Geldtransfers nachverfolgen zu können. Dies erfordert die Unterstützung von Finanzinstituten, und die meisten Banken haben bereits Compliance-Abteilungen mit speziellen Kontaktstellen für die Bekämpfung von Geldwäsche in diesen Abteilungen entwickelt. Pakistan muss jedoch geeignete Gesetze erlassen, um die Einhaltung dieser Vorschriften zu gewährleisten und Geldwäsche-Straftaten ordnungsgemäß zu untersuchen, zu kriminalisieren und strafrechtlich zu verfolgen

Die Verabschiedung eines Anti-Geldwäsche-Gesetzes war ein Tagesordnungspunkt auf den meisten Treffen auf oberster Ebene, und Pakistan stand unter Druck, das besagte Gesetz von westlichen Regierungen, Kreditgebern und anderen internationalen Foren wie der Financial Action Task schnell zu verabschieden Force (FATF) und der Asia Pacific Group (APG).

Darüber hinaus fordert die Resolution 1617 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, die gemäß Kapitel VII der Charta der Vereinten Nationen verabschiedet wurde und daher für alle Mitgliedstaaten bindend ist, alle Mitgliedstaaten dringend auf, die umfassenden internationalen Standards, die in den Vierzig-Empfehlungen der FATF zur Geldwäsche enthalten sind, umzusetzen und die neun speziellen Empfehlungen der FATF zur Terrorismusfinanzierung & # 39 ;.

Die Financial Action Task Force, ein zwischenstaatliches Gremium, ist die Entwicklung und Förderung nationaler und internationaler Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Sie hat die "Forty plus Neun Recommendations" entwickelt, die jetzt den Maßstab für Initiativen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche bildet .

Das AML-Gesetz ist derzeit vor dem Parlament zur Genehmigung anhängig, und der Ständige Ausschuss für Finanzen und Einnahmen der Nationalversammlung ("Ausschuss") wurde bereits von Herrn Omar Ayub Khan zu diesem Gesetz Anfang dieses Monats informiert, und der Ausschuss hat dies ebenfalls sichergestellt Einwände gegen die bisher diskutierten Bestimmungen.

Der Ausschuss wird den Rest des Gesetzes wahrscheinlich in der kommenden Woche erörtern. Da die Bestimmungen des Gesetzentwurfs nun geprüft werden und der Text des Gesetzentwurfs vom Ausschuss selbst zur Diskussion gestellt wurde, hat die Research Society of International Law ( RSIL) hielt es für angemessen, einen Workshop für die Inhaber durchzuführen, um ihre Bedenken hinsichtlich des Textes der Gesetzesvorlage hervorzuheben und zu diskutieren. An dem besagten Workshop nahmen Vertreter von 20 Regierungs-, Unterstaats- und Finanzorganisationen teil, und es wurde eine produktive Debatte darüber initiiert.

Es ist sachdienlich zu erwähnen, dass der genannte Ausschuss noch nicht rechtlich über die Gesetzesvorlage als solche unterrichtet wurde. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass RSIL vom Ausschuss zu einer förmlichen Vorlage des Gesetzentwurfs eingeladen wird.

Herr Ahmer Bilal Soofi, ein angesehener Rechtsanwalt und Völkerrechtler, ist der Meinung, dass die Gesetzesvorlage derzeit im Parlament debattiert wird und weit über die Mindestanforderungen der Einhaltung hinausgeht. Nach seiner Meinung muss die Rechnung geändert werden; Andernfalls entstehen ernsthafte betriebliche Hindernisse, die die Einhaltung der Mindestanforderungen sogar erschweren. Am Ende des Tages wird die internationale Gemeinschaft Pakistan trotz der gesetzlichen Bestimmungen als nicht ernsthaft gegen die Maßnahmen und Verpflichtungen zur Bekämpfung der Geldwäsche betrachten. Herr Soofi vertrat Pakistan in den Verhandlungen der UN-Generalversammlung über die UN-Konvention gegen Korruption (UNCOC), die Bestimmungen zur Geldwäsche enthielt und auch an der Bewertung der Einhaltung durch Pakistan durch die FATF / APG teilnahm.

Pakistan ist nicht nur verpflichtet, eine solche Politik im Rahmen der Resolution 1617 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zu verabschieden, sondern es gibt auch andere Verpflichtungen im Rahmen des UN-Übereinkommens über Drogen, die Verpflichtung, den ersuchenden Staaten Rechtshilfe zu gewähren. Dies ist eine strikte internationale staatliche Praxis unter bestimmten UN-Übereinkommen und jährliche Berichterstattung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Pakistan nach US-amerikanischem Recht. Unter einem anderen Gesichtspunkt sollte Pakistan aufgrund der Entwicklung eines Landes dafür Sorge tragen, dass Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verabschiedet werden, um seine Wirtschaft zu unterstützen, zu schützen und aufzubauen.

In diesem Zusammenhang ist RSIL der Ansicht, dass es nicht erforderlich ist, Sondergerichte zur Bekämpfung der Geldwäsche zu schaffen, wie dies im Gesetzentwurf vorgeschlagen wird. Die Gebühr für die Geldwäsche sollte entweder bei Gerichten, die Opfer von Opfern sind, oder bei allgemeinen Gerichten als Einzelgebühr erhoben werden. Andere Staaten haben nicht die Errichtung spezieller Gerichte zur Bekämpfung der Geldwäsche befürwortet. Darüber hinaus brauchen die FATF-Empfehlungen dies nicht. Warum sollte Pakistan dann ein paralleles Justizsystem für die Verfolgung von Offsets einrichten, die inhärent mit bestehenden Verstößen verbunden sind, die in bestehenden Gerichten vor Gericht stehen?

Darüber hinaus sollte die Geldwäsche nach internationalen Vorschriften als alleinstehende Straftat strafrechtlich verfolgt werden können, ohne dass zuvor ein Straftäter wegen des Vortaten verurteilt wurde. Das vorgeschlagene Gesetz entspricht dieser Verpflichtung nicht.

Die RSIL macht geltend, dass auch die Definition der Geldwäsche im vorgeschlagenen Gesetzentwurf fehlerhaft sei. Die richtige Definition findet sich im Wiener Übereinkommen oder im Palermo-Übereinkommen. Die genannten Definitionen werden von der FATF genehmigt. Sie kalibrieren die Rolle des Hauptstraftäters und des Komplizen mit den strafrechtlichen Konsequenzen, während die Definition in der vorliegenden Gesetzesvorlage unnötig weit gefasst ist.

Die RSIL macht außerdem geltend, dass die Rechnung insbesondere solche Überweisungen ausschließen muss, die zur Vermeidung der Einkommenssteuer vorgenommen werden, da Steuervergünstigungen nicht in der Liste der Vergleichselemente enthalten sind. Darüber hinaus ist eine Bestimmung erforderlich, um zu klären, ob das Gesetz auf Geld anwendbar ist, das vor seinem Inkrafttreten gewaschen wird.

Das geltende Gesetz regelt ein komplexes und verwirrendes Regime, sowohl für die Gewährung von Unterstützung als auch für die Unterstützung bei Geldwäsche-Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen. Wir sind der Ansicht, dass die genannten Bestimmungen durch Bestimmungen ersetzt werden sollten, die denen der Artikel 46 des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen Korruption und Artikel 18 des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität ähneln. diese gelten als genaue gesetzgeberische Formationen des MLA-Regimes.

Das RSIL-Team ist der Ansicht, dass die im Rahmen des vorgeschlagenen Gesetzentwurfs eingerichtete Finanzüberwachungsstelle (Financial Monitoring Unit, FMU), die befugt ist, Berichte über verdächtige Finanztransaktionen von den Banken zu erhalten, unnötig weitreichende Befugnisse zur Einberufung, Erstellung von Aufzeichnungen und Informationen erhalten hat Untersuchung durchführen. Kaum ein anderer Staat hat das getan. Die FATF-Empfehlungen erfordern dies auch nicht. Daher sollten die Ermittlungsbefugnisse der FMU aufgehoben und die Rechnung entsprechend angepasst werden. Andernfalls hat dies erhebliche Auswirkungen auf Banken und andere Finanzinstitute im Land in Bezug auf die Einhaltung von Vorschriften und die Berichtspflichten. Die Untersuchung sollte nur die Domäne der Strafverfolgungsbehörde sein, die eine funktionelle Verbindung mit der Vortatenstraftat hat.

Darüber hinaus wurden die meisten Bestimmungen des bestehenden Gesetzes aus dem unrechtmäßigen indischen Gesetz mit dem Titel "The Prevention of Money Laundering Act" (Gesetz zur Verhinderung der Geldwäsche) übernommen. bestanden im Jahr 2002. Obwohl es nicht schaden kann, gute Bestimmungen aus indischen Gesetzen zu demselben Thema zu kopieren, wurde dieses indische Gesetz im Allgemeinen nicht international gebilligt und stand in internationalen Foren wie der Asia Pacific Group (APG ), insbesondere während der APG-Konferenz 2005 in Australien.

Es ist die Position von RSIL, dass ein Anti-Geldwäsche-Gesetz in Kürze verabschiedet werden muss, weil Pakistan nach internationalem Recht dazu verpflichtet ist. In dieser Hinsicht sollen spezifische Empfehlungen der Financial Action Task Force (FAFT) durch die Einhaltung von Finanzinstituten und andere regulatorische Maßnahmen in Pakistan umgesetzt werden. Zusammenfassend ist RSIL der Ansicht, dass die Gesetzesvorlage korrigiert und entsprechend modifiziert werden muss, um eine reibungslose Umsetzung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche in Pakistan sicherzustellen.



Source by Taimur Malik

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